Shareholders' Meeting

NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.
Sede legale in Bresso (MI), Via Antonio Meucci n. 3
Capitale Sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 3.991.771,80
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza Brianza Lodi al n. 02479490126 e
nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. 1680171
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
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I Signori Azionisti di Newron Pharmaceuticals S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in unica convocazione in data 23 aprile 2025, alle ore 10.00 CET, presso la sede legale della Società in Bresso (MI), Italia, via Antonio Meucci, n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, e in particolare:
2.1. proposta di nomina di Chris Martin quale nuovo membro indipendente non-esecutivo dell’organo amministrativo;
2.2. proposta di nomina di Chris Martin quale nuovo Presidente non-esecutivo dell’organo amministrativo;
2.3. determinazione del relativo compenso.Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina della società di revisione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e determinazione della relativa remunerazione;delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria
1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dal relativo conferimento, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare di massimi nominali Euro 399.177,00, oltre eventuale sovrapprezzo, senza diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, seconda parte del Codice Civile. Modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dal relativo conferimento, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare di massimi nominali Euro 119.753,00, oltre eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, a servizio di uno o più piani di incentivazione. Modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deleghe, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dal relativo conferimento, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per massimi nominali Euro 1.397.120,00, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni e/o obbligazioni convertibili, anche con l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, eventualmente con abbinamento di warrant, anche eventualmente funzionale alla quotazione delle azioni ordinarie (o altri dei predetti strumenti finanziari) della società sul NYSE, sul NASDAQ e/o su altro mercato (o sistema di negoziazione). Modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Creazione di American Depository Shares e relativa quotazione sul NYSE, sul NASDAQ e/o su altro mercato (o sistema di negoziazione) nell’ambito degli Stati Uniti d’America. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto sociale vigente, ai fini dell’intervento in Assemblea è richiesta la preventiva comunicazione inviata dall’intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata attestante la titolarità delle azioni e del diritto di voto. La comunicazione deve pervenire presso la sede sociale non oltre il giorno non festivo antecedente quello fissato per l’Assemblea.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà a disposizione del pubblico, nei 15 giorni antecedenti la data dell’Assemblea, presso la sede legale in Bresso (MI), Via Antonio Meucci n. 3, Italia.
In particolare, per quanto concerne il quarto punto all’ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che la nomina dei componenti il Collegio Sindacale verrà effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 dello statuto vigente, cui si rinvia integralmente. In particolare, all’elezione dei tre membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio Sindacale procede l’Assemblea ordinaria, secondo le modalità di seguito indicate. Tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea Ordinaria possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima (o unica) convocazione a pena di decadenza.
Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa italiana da intermediario finanziario abilitato.
Ciascuna lista dovrà indicare distintamente tre candidati alla carica di sindaco effettivo e due alla carica di sindaco supplente. Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile, potranno presentare soltanto una lista. I soci che partecipano a un sindacato di voto potranno presentare e votare, in sede di Assemblea ordinaria chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale, una sola lista per la nomina dei Sindaci.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società e l’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
All’esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 e 2 della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di Sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato.
Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione.
In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell’ambito di tale lista. In caso di mancata presentazione di liste, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge sulla base di candidature per la nomina dell’intero Collegio Sindacale presentate da uno o più azionisti successivamente alla scadenza dei termini di cui sopra e, in ogni caso, in tempo utile per l’assunzione della correlata delibera assembleare.

Bresso, 01 aprile 2025

NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A.
L’Amministratore Delegato, Stefan Weber

Calling of General Meeting

NEWRON PHARMACEUTICALS SPA

Registered office of the company in Bresso (MI), Via Antonio Meucci n. 3
Subscribed capital paid up in the amount of Euro 3.991.771,80

Registered in the Register of Companies of Milan Monza Brianza Lodi under No. 02479490126 and in the

Economic Administrative Register (REA) under No. 1680171

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INVITATION TO ATTEND THE GENERAL MEETING

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The shareholders of Newron Pharmaceuticals S.p.A. are invited to attend an ordinary and extraordinary shareholders’ meeting in sole call on 23 April 2025 at 10.00 CET at the registered office of the company in Bresso (MI), Italy, Via Antonio Meucci, n. 3, in order to discuss and vote on the following

AGENDA

Ordinary part

Review and approval of the annual financial statements and presentation of the consolidated financial statements as of December 31, 2024; related and consequent resolutions.
Appointment of a new member of the Board of Directors, until the approval of the financial statements as of December 31, 2025, and specifically:
1. Proposal to appoint Chris Martin as a new independent and non-executive member of the management body;
2. Proposal to appoint Chris Martin as new non-executive Chairman of the management body;
3. Determination of the relevant compensation.

Related and consequent resolutions.

Appointment of the auditing company for the three fiscal-year time 2025-2027; related and consequent resolutions.
Appointment of the statutory auditors for three fiscal-years 2025-2027 and determination of their fees; Related and consequent resolutions.

Extraordinary part

Granting to the Board of Directors of the power, pursuant to Article 2443 of the Civil Code, to be exercised within and not later than five years from the relevant granting, to increase the share capital, in one or more times, for a maximum nominal amount of 399,177.00 euros, plus any share premium, without option rights, pursuant to Article 2441, paragraphs 4, second part, of the Civil Code. Amendment of article 6 of the By-Laws. Related and consequent resolutions.
Granting to the Board of Directors of the power, pursuant to Article 2443 of the Civil Code, to be exercised within and not later than five years from the relevant granting, to increase the share capital, in one or more times, for a maximum nominal amount of 119,753.00 euros, plus any share premium, with the exclusion of option rights, pursuant to Article 2441, paragraphs 5, 6 and/or 8 of the Civil Code, reserved to one or more incentive plans. Amendment of article 6 of the By-Laws. Related and consequent resolutions.
Granting to the Board of Directors of the powers, pursuant to Articles 2443 and 2420-ter of the Italian Civil Code, to be exercised within and not later than five years from the relevant granting, to increase the share capital, in one or more times, for a maximum nominal amount of 1,397,120.00 euros, plus any share premium, in order to issue shares and/or convertible bonds, even with the exclusion of option rights pursuant to Article 2441, paragraphs 4, first part, 5, 6 and/or 8 of the Italian Civil Code, eventually cum warrant also possibly functional to the listing of the company's ordinary shares (or other of the aforementioned financial instruments) on the NYSE, NASDAQ and/or other market (or trading system). Amendment of article 6 of the By-Laws. Related and consequent resolutions.
Creation of American Depository Shares and listing of the same on the NYSE, NASDAQ and/or other market (or trading system) in the United States of America. Amendment of article 6 of the By-Laws. Related and consequent resolutions.

Pursuant to Article 10 of the current By-laws, prior notice sent by the intermediary admitted to the centralized management system certifying ownership of shares and voting rights is required for the purpose of attending the Shareholders' Meeting.

The notice must be received at the registered office no later than one working day before the date on which the Shareholders' Meeting is scheduled.

The documents relating to the items on the agenda required by law will be available to the public, in the 15 days before the date of the Shareholders' Meeting, at the registered office in Bresso (MI), Via Antonio Meucci No. 3, Italy.

In particular, with regard to the fourth item on the agenda, ordinary part, it should be noted that the appointment of the members of the Board of Statutory Auditors will be carried out pursuant to art. 19 of the current By-laws, to which reference should be made in full.

In particular, the appointment of the three statutory effective auditors and of the two alternate auditors will be made by the ordinary Shareholders’ meeting as follows. Shareholders who represent at least a 2.5% of the share capital constituted by shares with voting rights in the ordinary Shareholders’ Meeting may submit one list of candidates, ordered by number, by filing it at the registered office at least five days prior to the date set for the Shareholders' Meeting on first (or single) call, under penalty of disqualification. In order to prove the ownership of the number of shares necessary to submit the lists, the shareholders shall simultaneously deposit, at the Company’s registered office, the copy of the relevant certification issued, in accordance with the applicable Italian laws, by the financial depositaries of such shares. Each list shall separately indicate three candidates for the statutory effective auditor office and two candidates for the alternate auditor office. Each shareholder shall be entitled to submit and vote only one list of candidates and each candidate may stand for election on only one list, under penalty of ineligibility. The shareholders under common control pursuant to article 2359 of the Italian Civil Code may only submit one list. The shareholders who are part of a voting shareholders’ agreement (sindacato di voto) may only submit and vote for, during the ordinary Shareholders’ meeting called to appoint the members of the Board of Statutory Auditors, one list for the appointment of the Auditors. Together with each list, within the filing deadline, at the registered office, statements in which each candidate accepts his/her candidacy and certifies, under his/her responsibility, that there are no reasons for ineligibility and incompatibility, as well as that he/she complies with the requirements set out by current legislation for holding the position of Statutory Auditor of the Company and the list of management and control positions held in other companies, shall be filed. At the end of the voting procedures the following candidates will be elected: the candidate indicated at number 1 of the list that obtained the second highest number of votes shall be appointed as Statutory effective Auditor and Chairman of the Board of Statutory Auditors; the candidates indicated at number 1 and 2 of the list that obtained the highest number of votes shall be appointed as Statutory effective Auditors; the candidates indicated as alternate auditors at number 1 of both the list that obtained the highest number of votes and the list that obtained the second highest number of votes shall be appointed as alternate Auditors.

If two or more lists have obtained the same number of votes, a new vote shall be held.

If only one list of candidates is submitted, the Statutory effective and alternate Auditors will be elected from this list. If no lists are submitted, the Shareholders’ meeting shall resolve in accordance with the majorities provided for by the law on the basis of nominations for the appointment of the entire Board of Statutory Auditors submitted by one or more shareholders after the expiry of the above deadlines and, in any case, in time for the related shareholders’ resolution to be taken.

Bresso, 1 April 2025

NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A.

The Managing Director, Stefan Weber

Einladung Zur GV

NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.
Firmensitz der Gesellschaft in Bresso (MI), Italien, Via Antonio Meucci n. 3
Eingezahlter Betrag des gezeichneten Kapitals Euro 3‘991‘771.80
Im Unternehmensregister von Monza Brianza Lodi unter der Nr. 02479490126 und im Wirtschafts- und Verwaltungsverzeichnis (REA) unter der Nr. 1680171 eingetragen

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EINLADUNG ZUR TEILNAHME AN DER GENERALVERSAMMLUNG
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Die Aktionärinnen und Aktionäre von Newron Pharmaceuticals S.p.A. sind eingeladen, am 23. April 2025, um 10.00 Uhr am Sitz des Unternehmens in Bresso (MI), Italien, Via Antonio Meucci, Nr. 3, in einziger Einberufung an einer ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, um über folgende Traktanden zu diskutieren und abzustimmen:

TAGESORDNUNG

Ordentlicher Teil
1. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024. Damit zusammenhängende und sich daraus ergebende Beschlüsse;
2. Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds für den Zeitraum bis zur Feststellung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2025 wie folgt:
2.1 Vorschlag zur Ernennung von Chris Martin als neues unabhängiges und nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats;
2.2 Vorschlag zur Ernennung von Chris Martin als neuer nicht-exekutiver Präsident des Verwaltungsrats;
2.3 Festsetzung der Vergütung.
Damit zusammenhängende und sich daraus ergebende Beschlüsse;
3. Ernennung der Revisionsgesellschaft für die Geschäftsjahre 2025, 2026 und 2027. Damit zusammenhängende und sich daraus ergebende Beschlüsse.
4. Bestellung der Rechungsprüfer (Mitglieder des «Collegio Sindacale») für die Geschäftsjahre 2025, 2026 und 2027 und Festlegung ihrer Entschädigung. Damit zusammenhängende und sich daraus ergebende Beschlüsse.

Ausserordentlicher Teil
1. Vorschlag zur Ermächtigung des Verwaltungsrats gemäss Art. 2443 des italienischen Zivilgesetzbuches (Codice Civile), in den nächsten fünf Jahren das Aktienkapital einmalig oder mehrmals um einen Höchstbetrag von nominal Euro 399'177,00 zu erhöhen, zusätzlich zu einem eventuellen Agio, ohne Bezugsrecht, gemäss Art. 2441, Abs. 4, zweiter Teil des Codice Civile. Änderung von Art. 6 der Statuten. Damit zusammenhängende und sich daraus ergebende Beschlüsse;
2. Vorschlag zur Ermächtigung des Verwaltungsrats gemäss Art. 2443 des Codice Civile, in den nächsten fünf Jahren das Aktienkapital einmalig oder mehrmals um einen Höchstbetrag von nominal Euro 119‘753,00 zu erhöhen, zusätzlich zu einem etwaigen Agio, unter Ausschluss der Bezugsrechte gemäss Art. 2441, Abs. 5, 6 und/oder 8 des italienischen Codice Civile, für einen oder mehrere Aktienoptionspläne. Änderung von Art. 6 der Statuten. Damit zusammenhängende und sich daraus ergebende Beschlüsse;
3. Vorschlag zur Ermächtigung des Verwaltungsrats gemäss Art. 2443 und 2420-ter des Codice Civile, in den nächsten fünf Jahren das Aktienkapital einmalig oder mehrmals um einen Höchstbetrag von nominal Euro 1‘397‘120,00 zu erhöhen, zusätzlich zu einem etwaigen Agio, durch Ausgabe von Aktien und/oder Wandelschuldverschreibungen, auch unter Ausschluss der Bezugsrechte gemäss Art. 2441, Abs. 4, erster Teil sowie Abs. 5, 6 und/oder 8 des italienischen Codice Civile, optional mit Optionsschein, möglicherweise im Zusammenhang mit der Notierung von Aktien (oder der oben genannten Finanzinstrumente) der Gesellschaft an der NASDAQ und/oder NYSE und/oder an einem anderen Markt. Änderung von Art. 6 der Statuten. Damit zusammenhängende und sich daraus ergebende Beschlüsse;
4. Schaffung von American Depositary Shares und deren Notierung an der NYSE, an der NASDAQ und/oder andere der Markt (oder Handelssystem) in den Vereinigten Staaten von Amerika. Damit zusammenhängende und sich daraus ergebende Beschlüsse.

Gemäss Art. 10 der geltenden Statuten ist für die Teilnahme an der Versammlung eine vorherige Mitteilung des zum zentralen Verwaltungssystem zugelassenen Vermittlers erforderlich, in der das Eigentum an den Aktien und das Stimmrecht bestätigt werden. Die Mitteilung muss spätestens einen Werktag vor dem geplanten Versammlungstermin am eingetragenen Firmensitz eingehen.
Die gemäss geltenden Rechtsvorschriften erforderlichen Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten werden 15 Tage vor dem Datum der Versammlung am eingetragenen Sitz in Bresso (MI), Via Antonio Meucci Nr. 3, Italien, zur Verfügung gestellt.
Insbesondere wird hinsichtlich des vierten Tagesordnungspunkts daran erinnert, dass die Ernennung der Mitglieder des Rechnungsprüferausschusses gemäß und kraft Art. 19 der geltenden Satzung erfolgt, auf die hiermit vollständig verwiesen wird. Insbesondere wird die Wahl der drei ordentlichen Mitglieder und der zwei stellvertretenden Mitglieder des Rechnungsprüferausschusses von der ordentlichen Generalversammlung gemäß den nachstehend angegebenen Modalitäten durchgeführt. So viele Gesellschafter, die mindestens 2.5% des durch in der Generalversammlung stimmberechtigen Aktien repräsentierten Gesellschaftskapitals vertreten, können eine Liste von Kandidaten einreichen, die nach Nummern geordnet sind und spätestens fünf Tage vor dem für die Generalversammlung in erster (oder einziger) Einberufung festgelegten Termin am Gesellschaftssitz hinterlegt werden müssen, andernfalls verfällt das Recht. Um den Besitz der für die Einreichung der Listen erforderlichen Anzahl von Aktien nachzuweisen, müssen die Aktionäre gleichzeitig die Aktien oder eine entsprechende Bescheinigung, die gemäß den geltenden italienischen Vorschriften von einem zugelassenen Finanzvermittler ausgestellt wurde, am Gesellschaftssitz vorlegen. Jede Liste muss drei Kandidaten für das Amt des ordentlichen und zwei Kandidaten für das Amt des stellvertretenden Aufsichtsratsmitglieds gesondert angeben. Jedes Mitglied kann nur eine Kandidatenliste einreichen und wählen, und jeder Kandidat kann sich nur auf einer Liste bewerben, andernfalls ist er nicht wählbar. Gesellschafter, die gemäß Art. 2359 des italienischen Zivilgesetzbuches einer gemeinsamen Kontrolle unterliegen, dürfen nur eine Liste einreichen. Gesellschafter, die an einem Wahlbündnis teilnehmen, dürfen bei der ordentlichen Generalversammlung, die zur Ernennung der Mitglieder des Rechnungsprüferausschusses einberufen wird, nur eine Liste für die Ernennung der Rechnungsprüfer einreichen und wählen. Zusammen mit jeder Liste müssen innerhalb der Frist für deren Einreichung am Gesellschaftssitz die Erklärungen hinterlegt werden, mit denen die einzelnen Kandidaten ihre Kandidatur annehmen und unter ihrer Verantwortung das Nichtvorhandensein von Gründen für die Nichtwählbarkeit und Unvereinbarkeit sowie das Vorliegen der nach den geltenden Vorschriften für die Ausübung des Amtes des Gesellschaftspräsidenten vorgeschriebenen Voraussetzungen und die Liste der Verwaltungs- und Kontrollaufgaben, die sie bei anderen Unternehmen ausüben. Nach der Abstimmung werden folgende Personen gewählt: zum ordentlichen Mitglied und Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses der unter Nummer 1 der Liste aufgeführte Kandidat, die das zweitbeste Ergebnis erzielt hat; zum Amt des ordentlichen Abschlussprüfers die Kandidaten, die jeweils an erster und zweiter Stelle der Liste stehen, die die meisten Stimmen erhalten hat; zum Amt der stellvertretenden Abschlussprüfers die Kandidaten, die an erster Stelle sowohl der Liste, die die meisten Stimmen erhalten hat, als auch der Liste, die das zweitbeste Ergebnis erzielt hat, als Stellvertreter aufgeführt sind. Falls zwei oder mehr Listen die gleiche Anzahl an Stimmen erhalten haben, wird eine neue Abstimmung durchgeführt. Falls nur eine Kandidatenliste vorgelegt wird, werden die ordentlichen und stellvertretenden Rechnungsprüfer aus dieser Liste gewählt. Werden keine Listen vorgelegt, beschliesst die Generalversammlung mit den gesetzlichen Mehrheiten auf der Grundlage von Kandidaturen für die Ernennung des gesamten Rechnungsprüferausschusses, die von einem oder mehreren Aktionären nach Ablauf der oben genannten Fristen und in jedem Fall rechtzeitig für die Annahme des entsprechenden Beschlusses der Generalversammlung vorgelegt werden.

Bresso, 1. April 2025

NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A.
Stefan Weber, Geschäftsführer

Convocation d’ Assemblée général

NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.
Siège social à Bresso (MI), Via Antonio Meucci n. 3
Capital souscrit et versé égal à 3'991'771,80 euros
Inscrite au Registre du commerce de Monza Brianza Lodi sous le n. 02479490126 et au
Registre des informations économiques et administratives (REA) sous le n. 1680171

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CONVOCATION D’ASSEMBLÉE
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Les actionnaires de Newron Pharmaceuticals S.p.A. sont convoqués par convocation unique à l’assemblée ordinaire et éxtraordinaire qui se tiendra le 23 avril 2025 à 10h CET au siège de la société de l’entreprise à Bresso (MI), Italie, Via Antonio Meucci n. 3, pour discuter et délibérer sur le présent

ORDRE DU JOUR

Partie ordinaire
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2024. Résolutions associées et en découlant;
2. Nomination d’un nouveau membre du Conseil d’administration jusqu’au l’approbation des états financiers au 31 décembre 2025, comme suit:
2.1. Proposition de nomination de Chris Martin, en qualité de nouveau administrateur indépendant et non exécutif;
2.2. Proposition de nomination de Chris Martin, en qualité de nouveau président du Conseil d’administration et non exécutif;
2.3. Détermination de la rémunération relatif;
Résolutions associées et en découlant;
3. Nomination de la société de révision pour les ans fiscaux 2025, 2026 et 2027; résolutions associées et en découlan;
4. Nomination des membres du collège des commissaires aux comptes pour les ans fiscaux 2025, 2026 et 2027, et détermination des émoluments y relatifs. Résolutions associées et en découlant.

Partie extraordinaire
1. Proposition d‘autorisation du conseil d‘administration, conformément à l‘article 2443 du Code civil italien (Codice Civile), d‘augmenter le capital social une ou plusieurs fois au cours des cinq prochaines années d‘un montant nominal maximum de 399.177,00 Euros, en plus d‘une éventuelle prime d‘émission, sans droit de souscription, conformément à l‘article 2441, al. 4, deuxième parties du Codice Civile. Modification de l‘art. 6 des statuts. Décisions connexes et en découlant;
2. Proposition d‘autorisation du conseil d‘administration conformément à l‘art. 2443 du Codice Civile, d‘augmenter le capital social une ou plusieurs fois au cours des cinq prochaines années d‘un montant nominal maximum de 119'753,00 d‘euros, en plus d‘un éventuel agio, à l‘exclusion des droits de souscription conformément à l‘art. 2441, al. 5, 6 et/ou 8 du Codice Civile, pour un ou plusieurs plans d‘options sur actions. Modification de l‘art. 6 des statuts. Décisions connexes et en découlant;
3. Proposition d‘autoriser le conseil d‘administration, conformément à les articles 2443 e 2420-ter du Codice Civile, à augmenter le capital social une ou plusieurs fois au cours des cinq prochaines années d‘un montant nominal maximum de 1'397'120,00 d‘euros, en plus d‘une prime éventuelle, par l‘émission d‘actions et/ou d‘obligations convertibles, éventuellement avec l‘exclusion des droits de souscription conformément à l‘article 2441, paragraph 4, premier parti, et paragraphes 5, 6 et/ou 8 du Codice Civile, éventuellement avec un bon de souscription, éventuellement fonctionnelle à la cotation des actions ordinaires de la société (ou des autres instruments financiers susmentionnés) sur le NYSE, au NASDAQ et/ou sur un autre marché (ou système de négociations). Modification de l‘art. 6 des statuts. Décisions connexes et en découlant;
4. Création d‘American Depositary Shares et cotation de ces derniers au NYSE, ou NASDAQ et/ou sur un autre marché (ou système de négociations) aux États-Unis d‘Amérique. Décisions connexes et en découlant.

Conformément à l’article 10 des statuts en vigueur, afin de participer à l’assemblée des actionnaires l’intermédiaire financier dûment agréé dans le système centralisé doit envoyer une déclaration préalable attestant la titularité des actions et du droit de vote. La déclaration doit parvenir au siège de la société au plus tard le jour ouvré précédant la date fixée pour l’assemblée des actionnaires.
La documentation prévue par la législation en vigueur relative aux points inscrits à l’ordre du jour sera à la disposition du public au siège de la société à Bresso (MI), Via Antonio Meucci n. 3, durant les 15 jours précédant l’assemblée des actionnaires.
En ce qui concerne le quatrième point à l‘ordre du jour, il est rappelé que la nomination des membres du Collège des commissaires aux comptes sera effectuée conformément à l‘art. 19 des statuts en vigueur, auquel il est fait intégralement référence. En particulier, l‘élection des trois membres effectifs et des deux membres suppléants du Collège des commissaires aux comptes est effectuée par l‘Assemblée ordinaire, selon les modalités indiquées ci-dessous. Les actionnaires qui représentent au moins 2,5% du capital social constitué d‘actions ayant le droit de vote à l‘Assemblée ordinaire peuvent présenter une liste de candidats classés par ordre croissant de numéro, en la déposant au siège social au moins cinq jours avant la date fixée pour l‘Assemblée en première (ou unique) convocation, sous peine de déchéance. Afin de prouver qu‘ils sont titulaires du nombre d‘actions nécessaires à la présentation des listes, les actionnaires doivent simultanément présenter, au siège social, les actions ou une attestation appropriée délivrée conformément à la législation italienne en vigueur par un intermédiaire financier agréé. Chaque liste doit indiquer séparément trois candidats au poste de commissaire aux comptes titulaire et deux candidats au poste de commissaire aux comptes suppléant. Chaque actionnaire ne peut présenter et voter qu‘une seule liste de candidats et chaque candidat ne peut se présenter que sur une seule liste, sous peine d‘inéligibilité. Les associés soumis à un contrôle commun, au sens de l‘article 2359 du Code civil, ne peuvent présenter qu‘une seule liste. Les associés qui participent à un syndicat de vote peuvent présenter et voter, lors de l‘assemblée ordinaire appelée à nommer les membres du collège des commissaires aux comptes, une seule liste pour la nomination des commissaires aux comptes. Avec chaque liste, dans le délai de dépôt de celle-ci, au siège social, doivent être déposées les déclarations par lesquelles les candidats individuels acceptent leur candidature et attestent, sous leur propre responsabilité, l‘absence de causes d‘inéligibilité et d‘incompatibilité, ainsi que l‘existence des conditions requises par la législation en vigueur pour occuper le poste de commissaire aux comptes de la Société et la liste des fonctions d‘administration et de contrôle qu‘ils occupent dans d‘autres sociétés. À l‘issue du vote, les personnes suivantes seront élues : au poste de commissaire aux comptes titulaire et de président du collège des commissaires aux comptes, le candidat commissaire aux comptes indiqué au numéro 1 de la liste qui a obtenu le deuxième meilleur résultat ; au poste de maire effectif, les candidats indiqués respectivement aux numéros 1 et 2 de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix ; au poste de maire suppléant, les candidats indiqués comme suppléants au numéro 1 de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix et de la liste qui a obtenu le deuxième meilleur résultat. Si deux listes ou plus ont obtenu le même nombre de voix, un nouveau vote sera organisé. Si une seule liste de candidats est présentée, les membres titulaires et suppléants du Collège des commissaires aux comptes seront élus dans le cadre de cette liste. En cas d‘absence de présentation de listes, l‘Assemblée délibère à la majorité légale sur la base des candidatures pour la nomination de l‘ensemble du Collège des Commissaires aux comptes présentées par un ou plusieurs actionnaires après l‘expiration des délais susmentionnés et, dans tous les cas, en temps utile pour l‘adoption de la décision correspondante de l‘Assemblée.

Bresso, le 1 avril 2025

NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A.
Stefan Weber, Directeur général