NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.
Sede legale in Bresso (MI), Via Antonio Meucci n. 3
Capitale Sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 3.576.366,80
iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 02479490126 e
nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. 1680171
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
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I Signori Azionisti di Newron Pharmaceuticals S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in unica convocazione in data 17 aprile 2024, alle ore 10.00 CET, presso la sede legale della Società in Bresso (MI), Italia, via Antonio Meucci, n. 3, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1. Esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Informativa ai sensi dell’art. 2447 del Codice Civile anche in considerazione della sterilizzazione delle perdite al 31 dicembre 2022 come già deliberata. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024 e 2025 e, quindi, fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, e in particolare:
2.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2.2. proposta di nomina di Margarita Chavez quale nuovo membro dell’organo amministrativo;
2.3.determinazione del relativo compenso.
Delibere inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 c.c.:
3.1. nomina di un Sindaco Effettivo;
3.2. eventuale nomina di un Sindaco Supplente;
3.3. determinazione del relativo compenso.
Delibere inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Modifica dell’art. 14 dello statuto sociale “Consiglio di Amministrazione – Composizione”. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dal relativo conferimento, ad aumentare, il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare di massimi nominali Euro 357.636, oltre eventuale sovrapprezzo, con o senza diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 1 e/o 4, prima e seconda parte, e/o 5, 6 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dal relativo conferimento, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare di massimi nominali Euro 107.291, oltre eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, a servizio di uno o più piani di incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto sociale vigente, ai fini dell’intervento in Assemblea è richiesta la preventiva comunicazione inviata dall’intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata attestante la titolarità delle azioni e del diritto di voto. La comunicazione deve pervenire presso la sede sociale non oltre il giorno non festivo antecedente quello fissato per l’Assemblea.
Ai fini dell’integrazione del Collegio Sindacale di cui al punto 3 all’ordine del giorno, parte ordinaria, si rinvia alla relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno; l’assemblea degli azionisti sarà chiamata ad esprimere a maggioranza il proprio voto a favore ovvero contrario alla nomina di ciascun candidato.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei 15 giorni antecedenti la data dell’Assemblea, presso la sede legale in Bresso (MI),Via Antonio Meucci n. 3, Italia.
Bresso, 27 marzo 2024
NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A.
L’Amministratore Delegato, Stefan Weber
NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.
Registered office in Bresso (MI), Via Antonio Meucci No. 3
Subscribed and paid-up share capital in the amount of 3,576,366.80 euros
Registered in the Milan Register of Companies at No. 02479490126 and
in the Administrative Economic Directory (R.E.A.) under No. 1680171
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INVITATION TO ATTEND THE GENERAL MEETING
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The Shareholders of Newron Pharmaceuticals S.p.A. are hereby convened in ordinary and extraordinary meeting in sole call on April 17, 2024, at 10:00 a.m. CET, at the Company's registered office in Bresso (MI), Italy, via Antonio Meucci, No. 3, to discuss and vote on the following
AGENDA
Ordinary Part
1. Review and approval of the annual financial statements and presentation of the consolidated financial statements as of December 31, 2023. Disclosure pursuant to Article 2447 of the Civil Code also in view of the sterilization of losses as of December 31, 2022 as already resolved. Related and consequent resolutions.
2. Appointment of a new member of the Board of Directors for the fiscal years 2024 and 2025 and, therefore, until the approval of the financial statements as of December 31, 2025, and specifically:
2.1 determination of the number of members of the Board of Directors;
2.2. proposed appointment of Margarita Chavez as a new member of the administrative body;
2.3. determination of the relevant remuneration.
Related and consequent resolutions.
3. Integration of the Board of Statutory Auditors pursuant to Article 2401 of the Civil Code:
3.1. appointment of a Statutory Auditor (sindaco effettivo);
3.2. possible appointment of an Alternate Auditor (sindaco supplente);
3.3. determination of the relevant remuneration.
Related and consequent resolutions.
Extraordinary Part
1. Amendment to Article 14 of the Bylaws "Board of Directors - Composition." Related and consequent resolutions.
2. Granting to the Board of Directors of the power, pursuant to Article 2443 of the Civil Code, to be exercised within and not later than five years from the relevant granting, to increase the share capital, in one or more times, for a maximum nominal amount of 357,636 euros, plus any share premium, with or without option rights, pursuant to Article 2441, paragraphs 1 and/or 4, first and second parts, and/or 5, 6 of the Civil Code. Related and consequent resolutions.
3. Granting to the Board of Directors of the power, pursuant to Article 2443 of the Civil Code, to be exercised within and not later than five years from the relevant granting, to increase the share capital, in one or more times, for a maximum nominal amount of 107,291 euros, plus any share premium, with the exclusion of option rights, pursuant to Article 2441, paragraphs 5, 6 and/or 8 of the Civil Code, reserved to one or more incentive plans. Related and consequent resolutions.
Pursuant to Article 10 of the current Bylaws, prior notice sent by the intermediary admitted to the centralized management system certifying ownership of shares and voting rights is required for the purpose of attending the Shareholders' Meeting.
The notice must be received at the registered office no later than one working day before the date on which the Shareholders' Meeting is scheduled. For the purposes of the integration of the Board of Statutory Auditors referred to in item 3 on the agenda, ordinary part, please refer to the explanatory report on the items on the agenda; the shareholders' meeting will be called upon to cast a majority vote in favour or against the appointment of each candidate.
The documents relating to the items on the agenda required by law will be available to the public, in the 15 days before the date of the Shareholders' Meeting, at the registered office in Bresso (MI), Via Antonio Meucci No. 3, Italy.
Bresso, March 27, 2024
NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A
CEO, Stefan Weber
NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.
Siège social à Bresso (MI), Via Antonio Meucci n. 3
Capital souscrit et versé égal à 3'576'366,80 euros
Inscrite au Registre du commerce de Milan sous le n. 02479490126 et au
Registre des informations économiques et administratives (REA) sous le n. 1680171
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CONVOCATION D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Les actionnaires de Newron Pharmaceuticals S.p.A. sont convoqués par convocation unique à l’assemblée ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le 17 avril 2024 à 10h CET au siège de la société de l’entreprise à Bresso (MI), Italie, Via Antonio Meucci n. 3, pour discuter et délibérer sur le présent
ORDRE DU JOUR
Partie ordinaire
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2023. Mise à jour – conformément à l’art. 2447 du Code civil – concernant le freezing des pertes autonomes de 2022 Newron. Résolutions associées et en découlant;
2. Nomination d’un nouveau membre du Conseil d‘administration, pour les exercices 2024 et 2025 et, par conséquent, jusqu’à l’approbation des états financiers au 31 décembre 2025, comme suit:
2.1. détermination du nombre pertinent ;
2.2. proposition de nomination de Margarita Chavez, en qualité d‘administrateur non exécutif ;
2.3. Détermination de la rémunération.
Résolutions connexes et conséquentes.
3. Intégration du conseil des commissaires aux comptes conformément à l’article 2401 du code civil :
3.1. nomination d’un commissaire aux comptes (sindaco effettivo) ;
3.2. désignation éventuelle d’un commissaire aux comptes suppléant (sindaco supplente) ;
3.3. détermination de la rémunération correspondante.
Résolutions connexes et conséquentes.
Partie extraordinaire
1. Proposition de modification de l’article 14 du règlement intérieur. Résolutions connexes et
consécutives.
2. Proposition d’attribution au conseil d’administration des pouvoirs, conformément à l’art. 2443 du Code civil, d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans cinque années, pour un montant nominal maximal de 357'636,00 euros, en plus d’une éventuelle prime, avec ou sans droits d’option, conformément à l’art. 2441, alinéas 1 et/ou 4, première et deuxième partie, et/ou 5, 6 du Code civil. Résolutions connexes et consécutives.
3. Proposition d’attribution au Conseil d’administration des pouvoirs, conformément à l’art. 2443 du Code civil, d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans cinque années, pour un montant nominal maximal de 107'291,00 euros, en plus d’une éventuelle prime d’émission, avec exclusion des droits d’option, conformément à l’art. 2441, paragraphes 5, 6 et/ou 8 du Code civil,
pour un ou plusieurs plans d’options sur actions. Résolutions connexes et consécutives.
Conformément à l’article 10 des statuts en vigueur, la participation à l’assemblée générale doit faire l’objet d’une notification préalable; cette notification est envoyée par l’intermédiaire agréé par le système de gestion centrale désignant le propriétaire des actions et des droits de vote. La notification doit parvenir au siège social au plus tard un jour ouvrable avant la date prévue de l’assemblée.
Aux fins de l’intégration du conseil des commissaires aux comptes visée au point 3 de l’ordre du jour, partie ordinaire, veuillez vous référer au rapport explicatif sur les points à l’ordre du jour ; l’assemblée générale sera appelée à voter à la majorité en faveur ou contre la nomination de chaque candidat.
La documentation requise par la loi concernant les points de l’ordre du jour sera mise à la disposition du public pendant 15 jours avant la date de l’assemblée générale au siège social à Bresso (MI), Via Antonio Meucci n. 3, Italie.
Bresso, le 27 mars 2024
NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A.
Stefan Weber, Directeur général
NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.
Firmensitz der Gesellschaft in Bresso (MI), Italien, Via Antonio Meucci n. 3 Eingezahlter Betrag
des gezeichneten Kapitals Euro 3'576'366.80
Im Unternehmensregister von Mailand unter der Nr. 02479490126 und im Wirtschafts- und
Verwaltungsverzeichnis (REA) unter der Nr. 1680171 eingetragen
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EINLADUNG ZUR TEILNAHME AN DER GENERALVERSAMMLUNG
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Die Aktionärinnen und Aktionäre von Newron Pharmaceuticals S.p.A. sind eingeladen, am 17. April
2024 um 10.00 Uhr MEZ am Sitz des Unternehmens in Bresso (MI), Italien, Via Antonio Meucci, Nr. 3, in
einziger Einberufung an einer ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlung teilzunehmen,
um über folgende Traktanden zu diskutieren und abzustimmen:
TAGESORDNUNG
Ordentlicher Teil
1. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023. Aktualisierung – gemäss Art. 2447 Codice Civile – bezüglich des Einfrierens der Einzelverluste von Newron für 2022. Damit zusammenhängende und sich daraus ergebende Beschlüsse;
2. Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 und somit bis zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 wie folgt:
2.1. Bestimmung der entsprechenden Anzahl;
2.2. Vorschlag zur Ernennung von Margarita Chavez als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats;
2.3. Festsetzung der Vergütung des Verwaltungsrats.
Damit zusammenhängende und daraus folgende Beschlüsse.
3. Integration des Kontrollorgans gemäss Art. 2401 Codice Civile:
3.1. Ernennung eines Mitglieds des Kontrollorgans (sindaco effettivo);
3.2. Eventuelle Bestellung eines stellvertretenden Mitglieds des Kontrollorgans (sindaco supplente);
3.3. die Festlegung der entsprechenden Vergütung.
Damit zusammenhängende und daraus folgende Beschlüsse.
Ausserordentlicher Teil
1. Vorschlag zur Änderung von Artikel 14 der Statuten. Damit zusammenhängende und sich daraus ergebende Beschlüsse.
2. Vorschlag zur Ermächtigung des Verwaltungsrats gemäss Art. 2443 des Codice Civile, in den nächsten 5 Jahren das Aktienkapital einmalig oder mehrmals um einen maximalen Nominalbetrag von 357.636,00 Euro zuzüglich eines eventuellen Agios mit oder ohne Optionsrecht gemäss Art. 2441, Absätze 1 und/ oder 4, erster und zweiter Teil, und/oder 5, 6 des Codice Civile. Damit zusammenhängende und sich daraus ergebende Beschlüsse.
3. Vorschlag zur Ermächtigung des Verwaltungsrats gemäss Art. 2443 des Codice Civile, in den nächsten 5 Jahren das Aktienkapital einmalig oder mehrmals für einen maximalen Nominalbetrag von 107.291,00 Euro zu erhöhen, zuzüglich eines eventuellen Agios, unter Ausschluss der Optionsrechte gemäss Art. 2441, Absätze 5, 6 und/oder 8 des Codice Civile, für einen oder mehrere Aktienoptionspläne. Damit zusammenhängende und sich daraus ergebende Beschlüsse.
Gemäss Artikel 10 der geltenden Statuten ist die Teilnahme an der Generalversammlung vorher anzumelden; diese Anmeldung ist von dem vom zentralen Verwaltungssystem zugelassenen Vermittler unter Angabe des Inhabers der Aktien und der Stimmrechte zu übermitteln. Die Mitteilung muss spätestens einen Werktag vor dem Termin der Versammlung am Sitz der Gesellschaft eingehen.
Bezüglich der Integration des Kontrollorgans gemäss Punkt 3 der Tagesordnung, ordentlicher Teil, wird auf den erläuternden Bericht zu den Tagesordnungspunkten verwiesen; die Aktionärsversammlung wird aufgefordert, mehrheitlich für oder gegen die Ernennung der einzelnen Kandidaten zu stimmen.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten werden 15 Tage vor dem Termin der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft in Bresso (MI), Via Antonio Meucci Nr. 3, Italien, zur Verfügung gestellt.
Bresso, 27. März 2024
NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A.
Stefan Weber, Geschäftsführer